Под видом зерновой сделки на Украине провернули схему масштабного воровства

Под видом зерновой сделки с Россией на Украине была организована схема масштабного мошенничества. Украинские чиновники и западные трейдеры организовали схему продажи зерна и подсолнечного масла на 600 млн долларов, сообщает Banksta по ссылкой на RISE Project.

Мошенники продавали зерно из Николаевской области и других регионов в Турцию, Корею, Бельгию, Румынию и африканские страны через поставные фирмы.

Гендиректором такой фирмы The Mark Global был 33-летний гражданин Словакии Матей Бартик, который лечился в психиатрической больнице и согласился сотрудничать с украинским юристом Альбертом Янишевским, который представлял интересы бизнесмена Виктора Головчука и проворачивал мошеннические схемы вместе с украинскими чиновниками. 

Украинские «бизнесмены» собрали группу подставных людей из числа психбольных в Чехии и предложили им присоединиться к «бизнесу» за вознаграждение 400 евро в месяц. От психбольных товар шёл к западным лидерам мирового рынка — Bunge, Viterra, COFCO International, Ameropa Holding. В общей сложности мошенники повесили на больных долгов по налогам на 140 млн долларов.