ФСБ задержала организаторов крупнейшей площадки «бумажного НДС» на 1 трлн рублей
Федеральная служба безопасности пресекла деятельность группы лиц, организовавшей в Московском регионе масштабную схему уклонения от налогов. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.
Площадка включала свыше 4800 транзитных фирм и сформировала фиктивные вычеты по НДС для более чем 40 тыс. компаний реального сектора. Сумма незаконных операций превысила 1 трлн рублей.
Задержаны организаторы, ранее судимые за незаконную банковскую деятельность. Они контролировали сеть технических юрлиц для обналичивания средств и вывода их в теневой оборот. Проведено свыше 30 обысков в Москве, Петербурге, Пермском крае и Белгородской области. Изъяты документы и цифровые носители. Устанавливаются все причастные и выгодоприобретатели.
ФСБ задержала организаторов крупнейшей площадки «бумажного НДС» на 1 трлн рублей
